オランダINGなど欧州大手2銀行がマネーロンダリング対策不足で摘発

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オランダINGなど欧州大手2銀行がマネーロンダリング対策不足で摘発

オランダINGなど欧州大手2銀行がマネーロンダリング対策不足で摘発

今月、オランダ当局は、アムステルダムに本社を置く世界的な総合金融グループINGが、異常な取引や特定の口座を取締らなかったため、多数のマネーロンダリング法に違反しているとして、9億ドルの罰金を科した様です。4日、ロイター通信が報じました。

ここ数週間、多くの大手金融機関が調査を受け、マネーロンダリングを誘発してきたとして処罰されています。オランダの金融犯罪検察局は、ING銀行の違法行為を告発し、マネーロンダリングを容易にさせたとして9億ドルの罰金を科した。

オランダ警察によると、実際にどれ程の金額が洗浄されたか推計することは不可能だという。ダミー口座で、異常に大規模な取引が発生していた模様だ。検察リーダーMargreet Frohberg氏は、数億ユーロが不法に送金されたと説明している。

さらに、Frohberg氏は、マネーロンダリングとテロの資金調達が数年に渡って行われてきたと語り、INGはこれらの送金や口座を適切に調査しなかったと指摘しました。

別の報道によると、マネーロンダリングは2010年から2016年にかけて起こり、一部の大きな「異常な」支払いはVeon(Vimpelcom)という企業に結びついている。Veonはまた、マネーロンダリングの懲罰として、米国に約7億9500万ドルの別の罰金を支払った様だ。

INGは財務上の過失を認めて、「確認した過失のせいで、クライアントが数年にわたってマネーロンダリングに銀行口座を使用できた」と述べています。

INGは、9億ドルの支払いを予定している一方で、個別のING銀行支店では違反行為を認識していなかったと主張している。オランダ検察局は、INGの職員が意図的に資金洗浄者を支援した証拠は無いと認めた。しかし、ING銀行チーフエグゼクティブのRalph Hamers氏は、10人の従業員について、解雇またはそのボーナスを没収したと語った。

Hamers氏は今週の記者会見で「当行は容認できない過ちを犯した。劇的な対策を必要とし、現在我々は講じている。」と付け加えた。

デンマーク最大の金融機関であるDanske銀行もまた、マネーロンダリングについて調査を受けている。エストニア支店で2007年から2015年の間に推定1500億ドルが洗浄された模様。最近の報道によると、ロシアと旧ソ連諸国からの大規模な資金洗浄の流れについて、ドイツ銀行とシティグループとの関係が示唆された。

Bitcoin.comは「2018年は、2008年の経済危機後、銀行が数億ドルの罰金を払う一方で、銀行家が拘束されなかった頃と似ている。」と指摘している。当時、米国司法省と連邦検察は、世界を悩ませた経済危機のために銀行家を投獄されると約束した。しかし、銀行家や政治家たちの関与は「刑務所に入るには大きすぎ」た。

デンマークDanske銀行での大手銀行の関与、そして今週のINGマネーロンダリング処罰と、いずれも経済的なエリートは罰金を支払わないだろう。なぜなら「今日の大手銀行は『失敗するには大き過ぎる』からだ」とBitcoin.comは強調した。

オランダ銀行INGは、マネー・ロンダリング費用の罰金9億ドルに応じた後、米国の証券取引委員会(SEC)による罰金徴収を予期していないと述べた。

今年7月、G20諸国は暗号通貨について共同声明を発表した。その基礎技術が世界経済の多様なセクターに大きな利益をもたらすと認める一方で、新興技術が不法な金融活動で使用されることを防止するために注意深く監視したいと表明。マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)に対し、2018年10月までに監視枠組みを明確にするよう要請した。

最近、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)の規制下で業務を行う暗号通貨取引所Gemini(ジェミニ)に発行されたステーブルコイン(Gemini Dollar)は、いくつかの中央管理機能が含まれていた。NYDFS文書によると、マネーロンダリングやテロリストの資金調達に関連して使用されないように設計されている。

なお、オランダ最大手銀行INGは、暗号通貨との接点もあった。INGは今年6月、欧州、米国を含む計15か国で行ったクリプトに関する世論調査結果を発表。米国と欧州の暗号通貨の所有割合は今後2倍以上に増加すると述べていた。

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