WSJ調査:仮想通貨両替所ShapeShiftは不正な取引に用いられている、と一方的指摘

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WSJ調査:仮想通貨両替所ShapeShiftは不正な取引に用いられている、と一方的指摘

WSJ調査:仮想通貨両替所ShapeShiftは不正な取引に用いられている、と一方的指摘

ウォールストリートジャーナル紙の調査によると、過去2年間にShapeShiftで取引された、犯罪に関連する可能性のある金額が900万ドルに上るという。28日、広く利用される暗号通貨両替サービスShapeShift AGに関する調査レポートが報じられました。

Shapeshiftはこれまで、ビットコインの購入や50種類以上のアルトコインとの交換などを即座に行える交換サービスを提供してきました。ユーザーにとって、個人情報の登録が一切不要。パスポートどころか、名前、メールアドレス、パスワードさえも記録せずに利用できるという、匿名性が魅力となっていました。

多くの暗号通貨取引所は、連邦法に準拠してマネーロンダリングを防止すると主張しています。そのために、顧客の身元を記録し、疑わしい活動を検出するために取引を監視します。一方、ShapeShift社CEOのErik Voorhees(エリック・ボーヒーズ)氏は、こうした規則を批判しています。

5月にEric氏は「一部の犯罪者を捕まえるために、全ての人々の身元を記録する必要はないと思う。」と述べていました。

2014年に設立されたShapeShiftは公式にはスイスに登録されているが、同社のオフィスはコロラド州にあります。また、ShapeShift社CEOのErik Voorhees氏や、COO、マーケティング責任者は皆、デンバー地区に居住しています。

WSJは、ShapeShiftのサービスを利用した疑いのある、犯罪に関わる取引を調査しました。これらは法執行機関や独立したリサーチャーによって裏付けられています。

例えば、昨年の「WannaCry」ランサムウェア攻撃。北朝鮮のハッカー集団が何百万ドルもの資金を奪った後、ShapeShiftを使ってビットコインを秘匿性通貨モネロ(XMR)に変換しました。

WSJの分析によると、46ヵ所の暗号通貨取引所を通じて8,860万ドル(約100億円)の資金洗浄が確認されています。WSJはクリプト関連のマネーロンダリングの範囲を把握するために、2,500件以上の暗号関連の犯罪から資金を追跡したコンピュータプログラムを構築しました。これには、投資詐欺疑惑、ハッキング、脅迫行為、その他のデジタル通貨に関連した疑いのある違法行為が含まれています。

これらの犯罪者のほとんどは捕まっていません。一部は逮捕されて、WSJが特定した200万ドル弱の資金が法執行機関に押収されたようですが、法的書類には具体的金額が記載されていません。

特筆すべきは、ShapeShiftが2年間に900万ドルもの疑わしい資金取引を処理した事です。WSJによると、この数字は米国にオフィスを置く他のどの取引所よりも大きい(1*)。

WSJは、この調査結果で判明した不審なアドレスのリストをShapeShiftに提供しました。同社の最高法務責任者Veronica McGregor氏は、ShapeShiftがこれらのアドレスを参考にサービスの使用を禁じたと語っています。

McGregor氏はまた、「ShapeShiftが10月1日からユーザーに身元確認(KYC)を行うよう方針転換を計画している」とWSJに述べました。同氏は、潜在的な新たな規制や犯罪者による濫用に直面して法的な「リスクを減らす」ためにこれを行っていると述べ、「規制執行措置に応じるものではない」と主張しています。

McGregor氏は、Voorhees CEOの見解をShapeShift社の見解と区別したいと語っています:

「CEOの個人的な哲学は、ビジネスの運営方法を反映したものではない。彼はマネーロンダリングに賛成者ではない。」

(1*)世界市場で見るとShapeShiftはワースト3位。2位はBitfinex(919万ドル)、1位はバイナンス(2,285万ドル)と指摘されている。

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