FATFが英国クリプト市場にマネロン対策の改善を要求|英CEX取引所はKYCを完全義務化

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FATFが英国クリプト市場にマネロン対策の改善を要求|英CEX取引所はKYCを完全義務化

FATFが英国クリプト市場にマネロン対策の改善を要求|英CEX取引所はKYCを完全義務化

マネーロンダリングに関する政府間組織、金融行動特別委員会(FATF)は、英国で活動している暗号資産ビジネスに関する規制、マネーロンダリング防止(AML)ルール、テロ対策資金(CTF)対策を評価する最新の報告書を発表しました。

FATFは、AML / CTFに対する英国の取組みを評価した後、暗号通貨セクターの監督を改善するよう要求しました。英国は報告書の11項目のうち4つで最も高評価を受け、さらに4項目で2番目に高い評価を受けている。FATFは、英国当局がビットコインのような新しい支払い技術の成長に伴うリスクを認識しており、洗濯者とテロリストの間の使用を緩和するための適切な措置をとっていると認めています;

「英国は、VC(仮想通貨)の匿名性に関連する固有の脆弱性を認めており、この分野のML / CTFのリスクは低いと評価している。英国はまた、理解のギャップがあり、VCが不正行為(特に違法な商品やサービスの売買のためのオンライン市場)利用される事を認めている。その結果、英国は、EUの第5回マネーロンダリング防止指令の実施に伴い、仮想通貨交換業者を規制しようとしている。」

FATFは、国内外の暗号スペースでML / CTF標準を効果的に管理しているとして、英国に最高の評価を与えました。しかし、爆発的な暗号分野における潜在的なML / CTFリスクを最小限に抑えるために、金融当局が引き続き、政策、規制、および処置を講じる必要があると警告しました;

「しかし、新製品やビジネスプロダクト、分配メカニズムのリスクを評価する要件は無い。これは拘束力のないガイダンスに含まれているものである。」

FATFは、2019年6月までに世界的なクリプト規制の枠組みの導入が予定されています。この取り組みは、G20諸国が暗号スペースの統一規則であり、特に暗号資産交換所、ICO(イニシャルコイン・オファリング)デジタルウォレットサービスを含みます。また、G20諸国の金融監督当局間の摩擦のない調整を目指している;

「FATFのスタンダードに沿って、マネーロンダリング対策に向けて暗号資産を規制し、テロ資金への対抗を図り、必要に応じてその他の対応を検討する」と20か国は表明しました。

FATFの報告書は全体として、金融犯罪者やテロリストの間で暗号資産がまだあまり人気がないことを説明しています。テロリストは欧州での活動のために、ビットコインや他の暗号資産を使ってあまり資金調達していないと述べています。

11日、英国を拠点とする暗号資産取引所CEX.IOは、顧客確認(KYC)手続きを義務付けることで、コンプライアンスのレベルを引き上げました。これまでCEXはKYCを導入していましたが、義務ではありませんでした。ユーザーは現在、取引所にアクセスするために身元情報と住所証明を提出する必要があります。

今年7月、EUの第5回マネーロンダリング防止指令(AML)が発表されました。英国はまだEUに加盟しており、CEXのような企業はこれに遵守する必要があります。

CEXの法務顧問セシイ・モクニエフ氏は、「法的枠組みの中で仮想通貨を扱う重要性を常に理解している。第5回マネーロンダリング禁止指令が採択されるずっと前に、法定通貨で取引する顧客の顧客確認が導入されていた。」と語る。

コインマーケットキャップによると、暗号資産取引所CEX.IOは1日の出来高が59億円の規模、13日時点に市場69位にランクしている。同社は、英国の自主規制団体クリプトUKの構成メンバーの1社です。eToro、コインベース、フオビ、コインシェアーズ、リップルなど現在31社が加盟しています。

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