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【BTC】ビットコインで40億ドル超のマネーロンダリングが行われていた・・・

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【BTC】ビットコインで40億ドル超のマネーロンダリングが行われていた・・・

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【ギリシャ】ビットコインで40億ドル超の資金洗浄、ロシア人逮捕 MtGox破綻でも利益

1: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:03:25.14 ID:CAP_USER

仮想通貨「ビットコイン」を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとして逮捕され、
ギリシャ北部テッサロニキの裁判所に到着したロシア人のアレクサンダー・ビニック容疑者http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/500×400/img_0c0c6438874f3226a1d489d24d4c5351168194.jpg

ギリシャの警察当局は26日、犯罪者による仮想通貨「ビットコイン(Bitcoin)」を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)を手助けしたとして、
米当局が行方を追っていたロシア人の男(38)を逮捕したと発表した。男が率いる組織は2011年以降、
少なくとも40億ドル(約4450億円)の資金洗浄に関与したとされ、2014年に東京のビットコイン取引所
「マウントゴックス(MtGox)」が破綻した際にも違法に利益を得た疑いがある。

 逮捕されたのはアレクサンダー・ビニック(Alexander Vinnik)容疑者。25日、ギリシャ北部の都市テッサロニキ(Thessaloniki)近郊の観光地ハルキディキ(Halkidiki)で身柄を拘束された。

 ギリシャ警察によれば、米カリフォルニア(California)州の裁判所が今年1月に逮捕状を出していた。

http://www.afpbb.com/articles/-/3137155?cx_reffer=gunosy&utm_source=gunosy&utm_medium=news

3: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:07:05.27 ID:73ZWxxhS
色々ど素人の俺でもこうなることは知ってた

4: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:07:29.30 ID:WjHOMCZj
犯罪者のためにあるような仕組みだもんな

8: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:12:34.37 ID:RuwplA70
ロシアは外国に対してハッカー云々言っているけど、
事件が明るみになると中身はロシアが一番えげつないよね。

9: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:12:53.78 ID:n9176gc5
ビットコインで蓄積した不法収益は没取出来るの?

13: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:49:35.70 ID:wACelqAE
ロンダリングってどうやるの?
一例を教えて

14: 名無しさん 2017/07/27(木) 10:56:32.47 ID:lZb4Qgp2
>>13 なんでもできるw
ただ… 金額がでかいと、でかいイベントを利用。

F1グランプリ w
レース用資金で申請して、一部を抜く。
F1は巨額の金が動いてアタリマエだから、非常にやりやすいw
よく言われるのが、ソフト・カレンシーをハード・カレンシー(国際決済通貨)に入れ替えw

ベネズエラとか、ロシアとかF1に熱心だが、F1はタテマエで、F1の資金需要に見せかけた
マネーロンダリングが真の目的w
一昔前は、イタリアが凄かった~ F1ドライバーにイタリア人がかなり多くて、
企業が脱税するのにF1を利用していた。 

まあ、あとは美術品とかw

25: 名無しさん 2017/07/27(木) 12:36:58.23 ID:I8xDzmen
>>13
「カジノ マネーロンダリング」でググってみれ。
俺はカジノで大負けした話って裏金作りでは?と思ってる。

16: 名無しさん 2017/07/27(木) 11:13:27.70 ID:W+HNjpUJ
ギリシャのダメ警察もアメリカ様にケツを叩かれると働くんだな

19: 名無しさん 2017/07/27(木) 11:27:22.65 ID:oKVYt1cq
マネロンと脱税の温床になると前から言われてるだろうが
前回の件で散々指摘済みだしこんなの国家が規制強化したら即暴落すんぞ

23: 名無しさん 2017/07/27(木) 12:21:01.03 ID:mD1KDgik
100万円、お金返してロシア人w

24: 名無しさん 2017/07/27(木) 12:25:37.60 ID:b4V9Xr8+
洗浄する資金がない

29: 名無しさん 2017/07/27(木) 15:04:38.27 ID:EOWE71//
こういう需要が仮想通貨の基盤なんだよな

30: 名無しさん 2017/07/27(木) 20:24:03.95 ID:aRwgO4nz
>>29
テロリストへの資金援助から兵器や奴隷の売買までロシアでは幅広い需要があります

34: 名無しさん 2017/07/28(金) 08:46:37.11 ID:lUfa1S6C
取引追跡されて、やがて身元がバレて逮捕される。マネロンに使えねえぞwって宣伝に見えるんだが?

37: 名無しさん 2017/07/28(金) 18:07:48.67 ID:MWcjxnq2
テロ等準備罪ってこういう犯罪組織によるマネロンを潰す法律なんだよな
ビットコインは対象じゃないかもだけど

引用元: ・【ギリシャ】ビットコインで40億ドル超の資金洗浄、ロシア人逮捕 MtGox破綻でも利益〔7/27〕

引用元はこちら

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