スペイン当局、仮想通貨ビットコインで1億円以上マネロンした容疑で犯罪組織を検挙

ブログランキングに参加中!!ポチッと押して応援よろしくお願い致します!!

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨投資へ

スペイン当局、仮想通貨ビットコインで1億円以上マネロンした容疑で犯罪組織を検挙

スペイン当局、仮想通貨ビットコインで1億円以上マネロンした容疑で犯罪組織を検挙

スペイン当局、仮想通貨ビットコインで1億円以上マネロンした容疑で犯罪組織を検挙

スペインの法執行機関が、キャッシュカードの偽造、また仮想通貨ビットコイン(BTC)を介したマネーロンダリング(資金洗浄)の容疑で35人を逮捕した。現地メディア「ラ・ベルダ」が6月14日に報じた

ラ・ベルダによると、この犯罪組織はBTCで100万ユーロ(約1億2000万円)以上のマネーロンダリングを行ったという。アリカンテ本拠の司令部は、さらに合計1020件以上のサイバー犯罪を確認したそうだ。

容疑者は赤道ギニア、スペイン、ナイジェリア、カメルーン、モロッコなど出身。被害者はスペインで合計219人、さらにイスラエル、デンマーク、ドイツ、フランス、ギリシャに計20人に上るという。

記事によると、法執行機関はスペイン他12ヵ国で104枚のキャッシュカードの不正利用を検出。さらにレンタカー会社から、オンラインサービス上でのキャッシュカードの不正利用に関する通報を受けたことから、捜査を開始した。

この犯罪組織は、電子メールによるフィッシング詐欺、キャッシュカードの磁気情報を盗み取りカードを複製する「スキミング」、金融機関を識別する銀行識別番号(BIN)と既知の有効なカードとを比較することで新たなカード番号を生成する「BIN攻撃詐欺」という3種類の手法を用いていたという。

ラ・ベルダによると、犯罪組織は、不正に入手したカードを使ってホテルの宿泊代ほか、航空機や列車の運賃、レンタカー利用料などを支払っていたそうだ。容疑者のうち2名は、エストニア、イギリス、フィンランドの企業を介して、BTCを介しマネーロンダリングを行った。米国、赤道ギニア、ベナンでも資金洗浄が行われたという。

翻訳・編集 コインテレグラフ日本版
 

引用元はこちら

当サイトは非営利にて運営を行わせて頂いております。 運営に関する募金はビットコインにて随時行わせて頂いております。 もし今後も当サイトを応援して頂ける方は是非ビットコインにて募金して頂けますと幸いです。

■ビットコイン(Bitcoin)
1L1mCDuAPZJJtt7boJvDzBNCqv66X3eqgQ

■イーサリアム(Ether)
0xB6c362e6c49F54F271E17CC1D064D5Ae6605066B