バイナンスから盗まれたビットコインの移動を確認|資金洗浄の可能性が浮上

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バイナンスから盗まれたビットコインの移動を確認|資金洗浄の可能性が浮上
 

バイナンスから盗まれたビットコインの移動を確認|資金洗浄の可能性が浮上

バイナンスから盗まれたビットコインが移動
マネーロンダリングなどの分析をするCoinfirm社が、先月バイナンスから盗まれたビットコインが移動させられたことを伝えた。金額が細かく分割されており、明らかに資金洗浄を試みているものと見られる。

バイナンスから盗まれたビットコインを追跡

6月7日、Regtech(アンチマネーロンダリングなど金融業界における規制に関する技術)を扱う会社のCoinfirmが、仮想通貨取引所バイナンスから盗まれた資金が動いたことを伝えた。

バイナンスからは今年5月におよそ45億円(4100万ドル)相当、7000BTC以上が盗まれたが、このうちの一部が今回移動され、検知された形だ。

Coinfirmによる調査

盗まれた資金の洗浄を試みる攻撃者

まとめ

まず、bc1q2rで始まるウォレットから、bc1q65で始まるウォレットに約1060BTC(約6億7000万円)が移動した。興味深い点として、19JPv7から始まるウォレットに0.002BTC(約1700円)が転送された。以降は動きがないが、目的はわかっておらず奇妙な行動として注目されている。

今月7日には、Bitfinexから盗まれた資金についても、およそ1億5000万円(136万ドル)に相当する172BTCが転送されていた。今回資金の移動を報告したCoinfirmが、Twitterで同様の分析結果を公開している。

上記を見て気づいたかもしれない。右端にあるが、このときにも0.045BTCという少額の転送が行われていた。これも、転送後に動かされておらず意図は不明だ。

引用元はこちら

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