政府間組織FATF、仮想通貨ビジネスの送金に関するガイダンスを正式に発行

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政府間組織FATF、仮想通貨ビジネスの送金に関するガイダンスを正式に発行

政府間組織FATF、仮想通貨ビジネスの送金に関するガイダンスを正式に発行

FATFが仮想通貨ビジネスの正式なガイダンスを発行

6月21日、金融活動作業部会(FATF)は、仮想通貨の規制に関する勧告を正式に採択しました。マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うための基準を規定する新しいガイダンスを発表しています。懸念された「トラベル・ルール」は最終版に残されています。

新しい措置の下では、バーチャルアセットサービスプロバイダー(VASP)は、従来の金融機関と同じAML / CFT(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策)要件「トラベル・ルール」を実装する必要があります;

最終ガイダンスによると、VASPは、発信者名、発信者アカウント番号(VAウォレット)、発信者の地理的住所、受取人名、および受取人アカウント番号(VAウォレット)の収集と送信が必要となる。

2月の事前公開でFATFは、バーチャルアセットプロバイダー(VASP)がオリジネーターと受益者の両方の情報を取得、保持、送信する要件を提案した。業界リーダーは、フィードバック付きのレターを送り、要件の実現可能性について議論した。仮想通貨取引所コインベースやサークル、およびチェナリシスのリーダーは、これらのガイドラインを世界的に順守するには、壮大なコラボレーションが必要となり、実装に多大なコストがかかる可能性があると指摘した。

LexisNexis Risk Solutionsの金融犯罪コンプライアンスと評判リスク担当ディレクター、マイケル・ハリス氏は最終ガイダンスについて、The Blockに以下のように述べている;

「あらゆる規制で、不安材料は細部に至る。発表されたガイダンスは歓迎されているが、多くの未解決の問題がある。ブロックチェーン技術はその性質上、こうしたプラットフォームを介して行われた支払いに関与する当事者の特定が困難であり、この透明性の欠如は不正行為の監視の成功と直接矛盾する。」

欧州連合の法執行機関Europolの財務情報部長サイモン・リオンド氏は、ロイター通信に、仮想通貨によるマネーロンダリングが増加していると述べていた。

「私たちは、支払いが仮想通貨やビットコイン(BTC)で行われるダークウェブについても調査しており、彼らはそれをより匿名の仮想通貨に切り替えている。」

FATFの勧告は法的拘束力は無い。しかし、36カ国と2つの地域団体からなるFATFの加盟国には、最も重要な金融国家が含まれているため、その規則には効力が働く。G20諸国はすでにFATFガイドラインを遵守する意向を確認しています。

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