20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か|騙し取られた資金の行方は?

ブログランキングに参加中!!ポチッと押して応援よろしくお願い致します!!

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨投資へ

20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か|騙し取られた資金の行方は?
 

20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か|騙し取られた資金の行方は?

3000億円相当の盗難資金の行方は
中国のウォレットサービス「PlusToken」の出口詐欺で騙し取られた20万のBTCが本日の相場急落の要因となっているとの見方が浮上。その巨額資金の行方を分析企業などが追っている。

巨大出口詐欺がビットコイン価格急落要因の可能性

仮想通貨ファンドPrimitive Venturesの共同設立者/仮想通貨有識者のDovey Wan氏が、被害額30億ドル相当(約3300億円)とも報じられている「PlusToken」による巨大出口詐欺に対しての見解を示した。搾取されたビットコインの大量売りが、本日のビットコイン価格急落(前日比約6%安)の一因となっているといった見方も一部ではされている。

PlusTokenとは、2018年半ばに開始した「高い投資収益」を謳った中国のウォレットサービスである。会員は4段階のランクで構成され、ランクに応じて紹介報酬として配当が入る、いわゆるネズミ講の仕組みになっていた。

現在は出口詐欺であったことが判明しているが、多くの会員を有し、PlusTokenはその会員数は2019年に1000万人に到達するとも主張していた。

PlusTokenが集めた巨額の資金の行方は

PlusTokenと紐づけられたBTCアドレス
とそれぞれの保有量は以下の通りとなっている。

これらBTCの合計は201,712 BTCにのぼり、ビットコイン全体の供給量(2100万BTC)に対して約1%に相当するものだ。

そして以下が、セキュリティ監査企業のPeckShieldが行なった資産の追跡を可視化したグラフとなっている。その分析によると、PlusTokenのウォレットからの資金移動は7月初旬から始まり、その内最大でおよそ1,000 BTCが取引所BittrexとHuobiに送られていたという。つまり、盗難資金の売却が始まった時期は7月初旬からである可能性が高い。

引用元はこちら

当サイトは非営利にて運営を行わせて頂いております。
運営に関する募金はビットコインにて随時行わせて頂いております。
もし今後も当サイトを応援して頂ける方は是非ビットコインにて募金して頂けますと幸いです。

■ビットコイン(Bitcoin)
1L1mCDuAPZJJtt7boJvDzBNCqv66X3eqgQ

■イーサリアム(Ether)
0xB6c362e6c49F54F271E17CC1D064D5Ae6605066B