モネロ(XMR)、匿名性仮想通貨の使用法は追跡を害するーFinCEN幹部

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モネロ(XMR)、匿名性仮想通貨の使用法は追跡を害するーFinCEN幹部

モネロ(XMR)、匿名性仮想通貨の使用法は追跡を害するーFinCEN幹部

モネロ(XMR)、匿名性仮想通貨の使用法は追跡を害するーFinCEN幹部

FinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)のコンプライアンスオフィサー、ケヴィン・オコナー氏は、仮想通貨のサイバー規制と立法について語った。

米国財務省に属するFinCENは、マネーロンダリングやテロ資金調達に対処する。今年5月にFinCENは、送金事業に相当する仮想通貨事業体に対して、新しい規制ガイダンスを発表した。ウォレット、取引所、ICO発行者、一部のdAppsを含む事業者は、ユーザーのプライバシーに関する規制を遵守しなければならない。

21日にブロックチェーン・アドボカシーグループが開催した会議「The Chamber of Digital Commerce,」で、オコナー氏は「仮想通貨の送金事業に従事する企業がAML/CFT(マネーロンダリング/テロ資金調達対策)を遵守」し、「レポーティングと記録保持を維持する必要がある」と述べた。

同氏によると、米国の枠組みはFATF勧告15の解釈ノートに非常に似ている。これは非常に意図的で、FinCENは主に取引所の管轄裁定にフォーカスしている;

「取引所は、起業する上で最も抵抗のない道を探し、潜在的な違法活動を助長する。財務省とFinCENの目標の1つは、国際パートナーの能力を構築し、各国に何らかの規制制定に向けた準備を促すことです。国家間でより一貫性のある強力な規制の枠組みを設ける事で、不正活動を排除できる。」

オコナー氏はまた、SEC(証券取引委員会)およびCFTC(商品先物取引委員会)のそれぞれの声明を引用し、犯罪者がマネーロンダリング防止プロトコルから逃れるため、異なる規制基準を言い訳にできないと述べた。

「米国政府機関は常に協議しており、声明を出す前に調整しています。証券(セキュリティ)と商品(コモディティ)のどちらであろうと、アクティビティが送金であればカテゴリーに関係なくAMLの義務が生じます。」

オコナー氏によると政府と民間企業の連携が進んでいる。数万件の疑わしい活動報告が提出され、その半数以上が取引所に提出されたと主張した;

「様々な指標、ウォレットアドレス、その他調査に使用したり、法執行機関に提供して役立つ多様なサイバー指標が提出された。」

オコナー氏は、匿名性仮想通貨がこの分野で追跡を害していると主張した。今年7月にFinCENは法執行と連携して、秘密法に違反したとしてBTC-eおよびアレクサンダー・ビニク被告に1億ドル(約110億円)の罰金支払いを求めた。BTC-eは、匿名性機能に対する適切なマネーロンダリング対抗措置が欠如していた;

「(匿名性)仮想通貨を提供する取引所へのメッセージは、匿名性機能に関連するリスクを軽減するために適切な管理が必要ということです。モネロ(XMR)を提供する取引所は、XMRトランザクションの相手が誰なのかという質問に答えられない。それは重大な問題です。質問に答えられない場合、相手は金正恩や北朝鮮のアクターではないと言えない。」(オコナー氏)

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