Bitfinexの8.5億ドル預かる金融企業社長 資金洗浄の疑いで逮捕

ブログランキングに参加中!!ポチッと押して応援よろしくお願い致します!!

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨投資へ

Bitfinexの8.5億ドル預かる金融企業社長 資金洗浄の疑いで逮捕
 

Bitfinexの8.5億ドル預かる金融企業社長 資金洗浄の疑いで逮捕

Crypto Capitalの社長が逮捕

新着記事

金融サービス企業Crypto Capitalの社長 Ivan Manuel Molina Lee氏はポーランドの警察当局によって逮捕された。ローカルメデイアによると、Lee氏は国際麻薬組織の構成員で取引所Bitfinexを利用し資金洗浄を行なっていたとの疑いにかけられている。

Crypto Capitalとは、以前Bitfinexが約8.5億ドルのテザー(USDT)準備金を預けた企業だ。Bitfinexは8.5億ドルの資金が複数の司法機関に凍結されたと主張していた。そのため、5月に10億ドル分のIEO販売(LEOトークン)を行なった。なお以前、大手取引所クラーケンやBitMEXもCrypto Capitalの銀行サービスを利用していた。

警察側は、コロンビアにある国際麻薬組織による資金洗浄が上記の8.5億ドル分の資金に関係すると見ている。「今回の金額はポーランドでは史上最大になる。」と説明した。

テザー裁判

先日、ニューヨーク裁判所の判事は、Bitfinexらが8.5億ドル(上述の資金)隠蔽疑惑に関する財務書類を提出する必要がないとの判断を改めて下した。

関連Bitfinexらは財務書類を提出不要

引用元はこちら

当サイトは非営利にて運営を行わせて頂いております。
運営に関する募金はビットコインにて随時行わせて頂いております。
もし今後も当サイトを応援して頂ける方は是非ビットコインにて募金して頂けますと幸いです。

■ビットコイン(Bitcoin)
1L1mCDuAPZJJtt7boJvDzBNCqv66X3eqgQ

■イーサリアム(Ether)
0xB6c362e6c49F54F271E17CC1D064D5Ae6605066B