仮想通貨の市場操作を監視へ 大手Bitfinex、独自の取引監視ツールを導入

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仮想通貨の市場操作を監視へ 大手Bitfinex、独自の取引監視ツールを導入
 

仮想通貨の市場操作を監視へ 大手Bitfinex、独自の取引監視ツールを導入

独自の取引監視ツールを導入

Shimmerは市場操作につながる行動やその他の疑わしい取引を特定することができる。導入の目的は市場の健全化を促進することだ。

本ツールはBitfinexのマッチングエンジンとシームレスに連動できるように設計されている。不適切な取引が行われると、取引所の専門家チームにメールで知らされる仕組みになっている。

またShimmerは、売買の意思がないにも関わらず取引を行うウォッシュトレード(仮装売買)にも対応。ウォッシュトレードとは、売買が盛んに行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的とする行為だ。

Bitfinexは他にもコンプライアンス強化に取り組んでいる。昨年12月にはブロックチェーン分析企業Chainalysisのコンプライアンスツール「Chainalysis KYT(Know Your Transaction)」を導入。また本人確認手続き(KYC)を厳格化していることも分かっている。

参考資料 : CryptoNinjas

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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