渦中のトルコ仮想通貨(暗号資産)取引所、2020年より不審な外部送金か

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渦中のトルコ仮想通貨(暗号資産)取引所、2020年より不審な外部送金か
 

渦中のトルコ仮想通貨(暗号資産)取引所、2020年より不審な外部送金か

Thodexが外部へビットコイン送金

イスラエル国防省とも契約を結ぶブロックチェーン分析企業ホワイトストリーム(Whitestream)によると、2020年8月から2021年2月の間に、合計5,000ビットコイン(BTC)がThodexのウォレットから、仮想通貨(暗号資産)取引所Krakenに送られていたという。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用
「仮想通貨(暗号資産)」とは「暗号資産」のことを指します

当初この事件に関わる弁護士は、取引所には顧客資金が少なくとも20億ドル(約2200億円)あったと推定していたが、トルコのSüleyman Soylu内務大臣が後にこれを否定。現在までに逮捕された関係者への尋問と会計情報によると、預けられていた顧客資金は約1億800万ドル(約118億円)と見積もられるとした。

DecryptによるとホワイトストリームのCEO・共同創設者Itsik Levy氏も、これはThodexがKrakenに送金していたとみられる推定1億2,500万ドルとも近い数字だと認めている。Thodexが2020年より、顧客資金を着服してKrakenに送金していた疑いが浮上した格好だ。

事件の経緯

Thodexは4月21日にサービスを突然停止、顧客は資金を引き出すことも自分のアカウントにアクセスすることもできなくなり、ソーシャルメディア上で詐欺の可能性があると指摘されていた。これを受けてトルコ当局が捜査を開始、Soylu内務大臣によると、これまでに事件に関連して約77人が逮捕されている。

なお、CoinMarketCapによると、最後に取引が行われた日のThodexにおける24時間取引量は、5億3,800万ドル(約590億円)に達していた。

トルコではThodexに続いて、別の取引所Vebitcoinも財政状態の悪化を理由に操業停止を発表。警察は、lker Baş CEOと他3人の従業員を逮捕していた。

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