「仮想通貨(暗号資産)関連で米国当局が課した罰金総額は約2,800億円」エリプティック社が発表

ブログランキングに参加中!!ポチッと押して応援よろしくお願い致します!!

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨投資へ

「仮想通貨(暗号資産)関連で米国当局が課した罰金総額は約2,800億円」エリプティック社が発表

<!—->

div#custom_ad_sp {
text-align: left;
border-bottom: 2px solid #222222;
}

div#custom_ad_sp time.entry-date {
display: none;
}

div#custom_ad_sp a {
line-height: 1.3em;
max-height: 3.9em;
font-size: 17px;
}

div#custom_ad_sp div.td_block_wrap{
margin-bottom: 20px;
}

body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td_module_wrap:hover .entry-title a,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-pulldown-filter-link:hover,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-subcat-item a:hover,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-subcat-item .td-cur-simple-item,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td_quote_on_blocks,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-opacity-cat .td-post-category:hover,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-opacity-read .td-read-more a:hover,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-instagram-user a {
color: #222222;
}

body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-next-prev-wrap a:hover,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-load-more-wrap a:hover {
background-color: #222222;
border-color: #222222;
}

body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .block-title > *,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-trending-now-title,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-read-more a,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-weather-information:before,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-weather-week:before,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-exchange-header:before,
body .td-footer-wrapper .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-post-category,
body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .td-post-category:hover {
background-color: #222222;
}
body .td-footer-wrapper .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .block-title > * {
padding: 6px 7px 5px;
line-height: 1;
}

body .td_uid_3_60fa5d686a715_rand .block-title {
border-color: #222222;
}

編集部おすすめ

「仮想通貨(暗号資産)関連で米国規制当局が課した罰則総額は約2,800億円」エリプティック社が発表

「仮想通貨(暗号資産)関連で米国規制当局が課した罰則総額は約2,800億円」エリプティック社が発表

マネーロンダリング対策に注力しているエリプティック(Elliptic)社は6月21日、2009年のビットコイン誕生以来、米国の規制当局から課せられた罰則額の総額が、25億ドル(約2,800億円)に達していることを発表した。

罪状別では未登録証券の提供が約1,500億円で最多

今回の発表によると、罰則の内訳は米国証券取引委員会(SEC)が16.9億ドル(約1,900億円)、米商品先物取引委員会(CFTC)が6.24億ドル(約690億円)、米金融犯罪捜査網(FinCEN)が1.83億ドル(約200億円)、米財務省外国資産管理室(OFAC)が60.6万ドル(約6,700万円)だった。

罪状別に見ると、未登録証券の提供が13.8億ドル(約1,500億円)、詐欺が9.28億ドル(約1,000億円)、マネーロンダリング対策違反(AML)が1.83億ドル(約200億円)。また罰則の内訳では、民事罰が7億2,200万ドル、違法収益吐出命令が16億2,000万ドル、賠償金が1億6,100万ドルだった。

最大規模の罰則額はテレグラムの約1,300億円

最大規模の罰則額は、2020年のテレグラムおよびその完全子会社であるTONの販売したグラム(Grams)に関連するものだった。SECは、グラムを未登録で提供したとして、連邦証券法違反で制裁金の支払いを命じた。テレグラム側は12億ドル以上を投資家に返還し、1,850万ドルを民事罰として支払っている。

最近では、CFTCが不正行為や報告義務違反、仮装取引(ウォッシュトレード)に関する取り締まりを行う主要機関となっている。2021年3月には、英国人のベンジャミン・レイノルズ(Benjamin Reynolds)氏に、約1億4,300万ドルの顧客への返還と、4億2,900万ドルの民事罰の支払いを命じている。同氏と仮想通貨(暗号資産)への投資スキームを提供するコントロールファイナンス社は、詐欺と横領の容疑をかけられている。

参考
Crypto Enforcement Actions by US Regulators Reach $2.5 Billion

【こんな記事も読まれています】
ビットコイン(BTC)で多くの利益を出した国は?
中国のビットコイン(BTC)マイニング操業停止の波紋
機関投資家はイーサリアム(ETH)をどのように見ているか

文:かにたま

noteでもとっておきの仮想通貨(暗号資産)情報を配信しています(一部有料含む)


引用元はこちら

当サイトは非営利にて運営を行わせて頂いております。 運営に関する募金はビットコインにて随時行わせて頂いております。 もし今後も当サイトを応援して頂ける方は是非ビットコインにて募金して頂けますと幸いです。

■ビットコイン(Bitcoin)
1L1mCDuAPZJJtt7boJvDzBNCqv66X3eqgQ

■イーサリアム(Ether)
0xB6c362e6c49F54F271E17CC1D064D5Ae6605066B